Uif e Guardia di Finanza maggiore collaborazione. Al via il coordinamento di attività ispettive e di controllo

Lo scorso 12 luglio la Guardia di finanza e l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (Uif) hanno siglato un nuovo protocollo d'intesa in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

L’accordo è stato sottoscritto dal comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro e dal direttore della Uif, Enzo Serata. E va a consolidare la collaborazione già in essere attraverso la previsione di una partnership strutturata, a carattere permanente, di scambi informativi più ampi e tempestivi e procedure semplificate, nell’ottica di valorizzare le sinergie istituzionali e assicurare elevati presidi di sicurezza e riservatezza.

Il protocollo prevede, tra le latre cose:

• il coordinamento delle attività ispettive e di controllo,
• il rafforzamento della cooperazione internazionale,
• l’analisi e lo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette nonché gli scambi inerenti ai flussi di ritorno.

Ulteriori previsioni riguardano l’attività di studio su fenomeni di criminalità e innovativi canali di riciclaggio, nonché l’organizzazione di eventi formativi a favore del personale e dei soggetti obbligati.

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